《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），洗钱风险管理体系应当包括但不限于以下要素:（ ）

A. A.经常居住地

B. B.户籍所在地

C. C.临时居住地

D. D.客户住所地

A. A.开展相应客户的尽职调查工作

B. B.负责本行社白名单、私有名单、交易对手信任名单的录入工作

C. C.负责本行社案例的处理

D. D.对相应客户采取后续控制措施

A. A.高级管理层

B. B.人力资源部门

C. C.反洗钱管理部门

D. D.风险管理部门

A. A.交易金额

B. B.交易方式

C. C.交易规模

D. D.交易频率

A. A.金融行动特别工作组（FATF）、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱与反恐融资组织（EAG）、巴塞尔银行监管委员会（BIS）、国际证券监管委员会组织（IOSCO）、国际保险监督官协会（IAIS）等国际组织、国家和行业的风险评估报告、研究成果、形势分析、工作数据等

B. B.国家相关部门通报的上游犯罪形势、案例或监管信息

C. C.中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融监管部门发布的洗钱风险提示和业务风险提示

D. D.在与客户建立业务关系时和业务关系存续期间，客户披露的信息、客户经理或柜面人员工作记录、保存的交易记录、委托其他金融机构或第三方对客户进行尽职调查工作所获取的合法信息

A. A.电信网络新型违法犯罪典型手法及应对措施

B. B.转账汇款注意事项

C. C.买卖账户社会危害

D. D.个人金融信息保护和支付结算常识

A. A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B. B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C. C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D. D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

A. A.2×24

B. B.5×24

C. C.7×24

D. D.10×24

A. A.依法冻结账户资产

B. B.拒绝转移、转换金融资产

C. C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务

D. D.告知对方通过外交途径、司法协助途径或者金融监管合作途径等提出请求

A. A.应当中止为其办理业务

B. B.采取只收不付的管控措施

C. C.降低网银支付额度

D. D.暂停其非柜面业务