A、A.审批洗钱风险管理的政策和程序
B、B.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
C、C.审核洗钱风险管理政策和程序
D、D.制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制
答案：AB
A、A.审批洗钱风险管理的政策和程序
B、B.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
C、C.审核洗钱风险管理政策和程序
D、D.制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制
答案：AB
A. A.全面性原则
B. B.独立性原则
C. C.匹配性原则
D. D.有效性原则
A. A.姓名或者名称
B. B.身份证件或者其他身份证明文件种类、身份证件号码
C. C.经营范围
D. D.法定代表人或者受益所有人的
A. A.业务流程
B. B.产品设计
C. C.绩效考核
D. D.全面风险管理体系
A. A.固有风险评估
B. B.控制措施有效性评估
C. C.客户、产品（服务）风险评估
D. D.剩余风险评估
A. A.应当获得高级管理层的批准
B. B.应当报告当地人民银行分支机构
C. C.了解资金或者财产的来源
D. D.了解资金或者财产的用途
A. A.内部保密管理策略
B. B.内部保密管理制度
C. C.内部保密管理流程
D. D.内部保密管理架构
A. A.股权、控制权结构
B. B.财务决策
C. C.人事任免
D. D.经营管理
A. A.信用卡账户交易数据
B. B.准贷记卡账户交易数据
C. C.贷记卡账户交易数据
D. D.本外币账户交易数据
A. A.开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行
B. B.证券公司、期货公司、证券投资基金管理公司
C. C.网络小额贷款公司
D. D.企业集团财务公司
A. A.同一客户
B. B.不同支行
C. C.不同客户
D. D.唯一
