A、A.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
B、B.以业务（含产品、服务）的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程
C、C.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
D、D.开展本业务条线反洗钱宣传和培训
答案：ABD
A、A.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
B、B.以业务（含产品、服务）的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程
C、C.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
D、D.开展本业务条线反洗钱宣传和培训
答案：ABD
A. A.职位
B. B.职薪
C. C.职级
D. D.职数
A. A.业务流程
B. B.产品设计
C. C.绩效考核
D. D.全面风险管理体系
A. A.非柜面支付单笔支付
B. B.非柜面支付日累计
C. C.电子渠道支付日累计
D. D.网上银行、手机银行支付日累计
A. A.姓名或者名称、账号、住所
B. B.姓名或者名称、账号
C. C.姓名或者名称、账号、开户银行
D. D.姓名或者名称、账号、有效身份证件号码
A. A.拆分
B. B.合并
C. C.破产
D. D.倒闭
A. A.执行本办法的有关要求
B. B.遵守驻在国家或地区规定
C. C.遵守本国的有关要求
D. D.遵守本地区的有关要求
A. A.资产所在地
B. B.户籍所在地
C. C.经常居住地
D. D.临时居住地
A. A.地方各级人民政府
B. B.公安机关
C. C.中国人民银行及其分支机构
D. D.银行业金融机构
A. A.汇款人
B. B.收款人
C. C.汇款人或收款人
D. D.汇款人和收款人
A. A.董事会、监事会、高级管理层
B. B.业务部门、内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门
C. C.反洗钱管理部门
D. D.境内外分支机构和相关附属机构
