A、A.运营管理
B、B.风险管理
C、C.法律事务
D、D.安全保卫
答案：ABCD
A、A.运营管理
B、B.风险管理
C、C.法律事务
D、D.安全保卫
答案：ABCD
A. A.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
B. B.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
C. C.组织协调相关部门开展反洗钱宣传和培训、建立健全反洗钱绩效考核和奖惩机制、建设完善反洗钱信息系统
D. D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险管理，采取针对性的风险应对措施
A. A.对洗钱特征进行分析、对洗钱类型进行归纳、对案例进行总结
B. B.对案例进行分析、对洗钱类型进行归纳、对洗钱特征进行总结
C. C.对洗钱特征进行分析、对案例进行归纳、对案例进行总结
D. D.对案例进行分析、对洗钱特征进行归纳、对洗钱类型进行总结
A. A.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. B.涉诈活动组织及涉诈活动人员名单
C. C.24
D. D.48
A. A.2022年12月31日
B. B.2022年12月1日
C. C.2022年9月2日
D. D.2023年1月1日
A. A.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和住所的
B. B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和身份证件号码的
C. C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人姓名或者名称、账号和住所的
D. D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人姓名或者名称、账号和身份证件号码的
A. A.外部审计
B. B.内部审计
C. C.审计
D. D.内部或外部审计
A. A.信用卡账户交易数据
B. B.准贷记卡账户交易数据
C. C.贷记卡账户交易数据
D. D.本外币账户交易数据
A. A.限制交易金额
B. B.强化身份识别
C. C.交易监测
D. D.终止交易
A. A.风险管理部门
B. B.法律事务部门
C. C.内部审计部门
D. D.反洗钱管理部门
A. A.获取业务关系、交易目的和性质、资金来源和用途的相关信息，必要时，要求客户提供证明材料并予以核实
B. B.通过实地查访等方式了解客户的经济状况或者经营状况
C. C.提高对客户及其受益所有人信息审查和更新的频率
D. D.与客户建立、维持业务关系，或者为客户办理业务，需要获得高级管理层的批准
