《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构应当制定应急计划，确保能够及时应对和处理（ ）等紧急、危机情况，做好舆情监测，避免引发声誉风险。

A. A.董事

B. B.监事

C. C.高级管理人员

D. D.管理人员

A. A.非银行支付机构为客户办理网络支付业务并在收款人、付款人之间转移货币资金的行为

B. B.通过商品或服务消费行为产生的资金转移交易

C. C.银行业金融机构以自身名义开展的与其他类型金融机构之间的资金转移和清算

D. D.银行业金融机构通过代理机构（包括境外代理机构）开展汇款业务

A. A.董事会

B. B.高级管理层

C. C.与高级管理层适当层级

D. D.反洗钱管理部门

A. A.《维也纳公约》

B. B.《巴勒莫公约》

C. C.《关于洗钱问题的四十项建议》

D. D.《联合国反腐败公约》

A. A.自然人客户年龄

B. B.非自然人客户的股权或控制权结构

C. C.反洗钱交易监测记录

D. D.非面对面交易

A. A.业务部门

B. B.反洗钱管理部门

C. C.内部审计部门

D. D.人力资源部门

A. A.洗钱风险管理

B. B.流动性风险管理

C. C.全面风险管理

D. D.操作性风险管理

A. A.风险识别

B. B.防骗意识

C. C.识骗能力

D. D.反诈手法

A. A.可以对其下级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反恐怖融资执法检查

B. B.可以对其上级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反恐怖融资执法检查

C. C.可以授权下级机构检查由上级机构负责监督管理的金融机构

D. D.上级机构不得检查由下级机构负责监督管理的金融机构

A. A.反洗钱和反恐怖融资制度

B. B.年度报告

C. C.大额可疑交易报告

D. D.重大风险事项