A、A.向相关侦查机关报案
B、B.在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为。
C、C.提升客户风险等级，并根据相关内控制度规定采取相应的控制措施
D、D.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告
答案：ACD
A、A.向相关侦查机关报案
B、B.在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为。
C、C.提升客户风险等级，并根据相关内控制度规定采取相应的控制措施
D、D.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告
答案：ACD
A. A.灵活应用
B. B.严格保密
C. C.信息共享
D. D.信息公开
A. A.案例特征化
B. B.特征指标化
C. C.指标模型化
D. D.模型标准化
A. A.全面性原则
B. B.独立性原则
C. C.匹配性原则
D. D.有效性原则
A. A.国家洗钱风险评估报告
B. B.中国人民银行发布的反洗钱、反恐怖融资以及账户管理相关规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
C. C.金融机构洗钱风险自评估报告
D. D.其他法律、行政法规有相关规定的
A. A.上游账户
B. B.中游账户
C. C.过渡账户
D. D.下游账户
A. A.大额交易报告
B. B.可疑交易报告
C. C.反映交易分析
D. D.内部处理情况的工作记录
A. A.客户身份识别
B. B.客户尽职调查
C. C.客户身份资料和交易记录保存
D. D.大额交易和可疑交易报告
A. A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B. B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C. C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D. D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
A. A.柜面支付限额
B. B.非柜面支付限额
C. C.手机银行交易额度
D. D.第三方支付额度
A. A.50; 1
B. B.100; 3
C. C.100; 5
D. D.500; 5
