《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号），各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的（ ），明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施，并将其有机纳入可疑交易报告制度体系

A. A.不定期审阅

B. B.不定期审查

C. C.定期审阅

D. D.定期审查

A. A.董事

B. B.监事

C. C.高级管理人员

D. D.管理人员

A. A.合理监管意见

B. B.口头建议

C. C.个人意见

D. D.合理整改意见

A. A.地方各级人民政府

B. B.中国人民银行及其分支机构

C. C.银行业金融机构

D. D.市场主体登记机关

A. A.存在较严重恐怖活动的国家或地区

B. B.已加入FATF组织的成员国

C. C.存在大规模杀伤性武器扩散、毒品、走私的国家或地区

D. D.存在跨境有组织犯罪、腐败、金融诈骗、人口贩运、海盗等犯罪活动的国家或地区

A. A.《维也纳公约》

B. B.《巴勒莫公约》

C. C.《关于洗钱问题的四十项建议》

D. D.《联合国反腐败公约》

A. A.房地产中介

B. B.贵金属销售

C. C.珠宝玉石销售

D. D.制造行业

A. A.每年开展1次以上

B. B.两年开展1次以上

C. C.每年开展2次以上

D. D.两年开展3次以上

A. A.当地国家安全机关

B. B.国家金融管理局当地分支机构

C. C.人民银行当地分支机构

D. D.当地公安机关

A. A.机构自有实体经营场所

B. B.自有互联网渠道

C. C.自助设备与终端

D. D.第三方实体经营场所、第三方互联网渠道