《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2019〕第1号），银行业金融机构应当依法建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，并对分支机构和附属机构的执行情况进行管理。反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容：（ 　　 ）

A. A.社会公众

B. B.金融机构从业人员

C. C.金融机构反洗钱专职及兼职人员

D. D.金融机构管理人员

A. A.全面性原则

B. B.独立性原则

C. C.匹配性原则

D. D.有效性原则

A. A.交易金额

B. B.交易方式

C. C.交易规模

D. D.交易频率

A. A.公安机关

B. B.中国人民银行

C. C.国家安全机关

D. D.国家金融管理局

A. A.客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件

B. B.客户提供订单合同

C. C.客户提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料

D. D.客户开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符

A. A.消费者权益保护

B. B.流动性风险

C. C.信息安全整体

D. D.固定风险

A. A.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

B. B.审核洗钱风险管理政策和程序

C. C.审批洗钱风险管理的政策和程序

D. D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

A. A.反洗钱资源配置

B. B.洗钱风险管理策略、政策和程序

C. C.内部控制

D. D.风险承受

A. A.获得高级管理层的批准

B. B.获得高级管理层的授权

C. C.经评估可以

D. D.不得

A. A.检查、评估

B. B.检查、审计

C. C.审计、自查

D. D.审计、评估