《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2019〕第1号），银行业金融机构应当将可量化的反洗钱和反恐怖融资控制指标嵌入信息系统，使风险信息能够在业务部门和反洗钱和反恐怖融资管理部门之间有效（ 　　 ），满足对洗钱和恐怖融资风险进行预警、信息提取、分析和报告等各项要求。

A. A.保密

B. B.绝密

C. C.共享

D. D.公开

A. A.对洗钱特征进行分析、对洗钱类型进行归纳、对案例进行总结

B. B.对案例进行分析、对洗钱类型进行归纳、对洗钱特征进行总结

C. C.对洗钱特征进行分析、对案例进行归纳、对案例进行总结

D. D.对案例进行分析、对洗钱特征进行归纳、对洗钱类型进行总结

A. A.团伙非法获取多名个人信息用于注册空壳公司或开立人头账户

B. B.国家机关、国有企业、事业单位、人民团体领导干部、相关工作人员及其亲属和关系密切的人员

C. C.刻意隐瞒身份

D. D.个人在多家银行拥有多个账户

A. A.现场检查

B. B.非现场检查

C. C.高管约谈

D. D.风险评估

A. A.反洗钱管理部门

B. B.业务部门

C. C.内部审计部门

D. D.高级管理层

A. A.金融机构

B. B.特定非金融机构

C. C.金融机构和特定非金融机构

D. D.法人金融机构

A. A.法人可以构成洗钱犯罪主体

B. B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

C. C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

D. D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定

A. A.不得与客户建立业务关系或者进行交易

B. B.已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告

C. C.必要时终止业务关系

D. D.提交高级管理层审定

A. A.5万元,本年

B. B.5万元,本年及次年

C. C.10万元,本年

D. D.10万元,本年及次年

A. A.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息以及反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料。

B. B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长保存期限保存。

C. C.如客户身份资料及交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期限届满时仍未结束的，金融机构可以不必将相关客户身份资料及交易记录保存至反洗钱调查工作结束。

D. D.金融机构应当采取必要的管理措施和技术措施，逐步实现以电子化方式完整、准确保存客户身份资料及交易信息，依法保护商业秘密和个人信息，防止客户身份资料及交易记录缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息及交易信息。