《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2019〕第1号），银行业监督管理机构在市场准入工作中应当依法对银行业（ 　　　 ）进行反洗钱和反恐怖融资审查，对不符合条件的，不予批准。

A. A.应当开展客户尽职调查,同时提交可疑交易报告

B. B.可以不开展客户尽职调查，但应当提交可疑交易报告

C. C.应当开展客户尽职调查,无需提交可疑交易报告

D. D.可以不开展客户尽职调查，无需提交可疑交易报告

A. A.各层级

B. B.各条线

C. C.各部门人员

D. D.客户

A. A.开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行

B. B.证券公司、期货公司、证券投资基金管理公司

C. C.网络小额贷款公司

D. D.企业集团财务公司

A. A.交易金额

B. B.交易方式

C. C.交易规模

D. D.交易频率

A. A.审计计划

B. B.审计方案

C. C.审计过程

D. D.审计结果

A. A.外包员工

B. B.安保人员

C. C.正式员工

D. D.劳务派遣人员

A. A.内部奖励机制

B. B.内部举报机制

C. C.内部处罚机制

D. D.内部考核机制

A. A.毒品犯罪

B. B.恐怖活动犯罪

C. C.敲诈勒索罪

D. D.贪污受贿犯罪

A. A.业务（产品）宣传

B. B.操作流程

C. C.业务（产品）培训

D. D.洗钱风险评估

A. A.每季度不少于一次

B. B.每半年不少于一次

C. C.每年不少于一次

D. D.每二年不少于一次