《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），对各类产品业务的固有风险评估可考虑以下因素：（ ）

A. A.建立期间

B. B.终止期间

C. C.存续期间

D. D.中止期间

A. A.全员性义务

B. B.管理部门义务

C. C.业务部门义务

D. D.高级管理层义务

A. A.可以，操作类岗位或外包

B. B.不得，操作类岗位或外包

C. C.可以，操作类岗位和外包

D. D.不得，操作类岗位和外包

A. A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的

B. B.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立

C. C.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况

D. D.对公客户批量代理开立借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用

A. A.内部

B. B.外部

C. C.内外部

D. D.整体

A. A.反对

B. B.制裁

C. C.起诉

D. D.定罪

A. A.客户身份资料及交易记录

B. B.客户风险等级信息

C. C.报告可疑交易的有关反洗钱工作信息

D. D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息

A. A.反洗钱管理部门

B. B.业务部门

C. C.内部审计部门

D. D.高级管理层

A. A.交易金额1万元（含）以上的

B. B.交易金额5万元（含）以上的

C. C.交易金额10万元（含）以上的

D. D.无论其交易金额大小

A. A.业务部门、反洗钱管理部门、内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门、境内外分支机构和相关附属机构

B. B.反洗钱管理部门和业务部门

C. C.董事会和高级管理层

D. D.高级管理层和反洗钱管理部门