A、A.通过该渠道办理业务提交可疑交易报告数量
B、B.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度
C、C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
D、D.通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平
答案：BCD
A、A.通过该渠道办理业务提交可疑交易报告数量
B、B.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度
C、C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
D、D.通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平
答案：BCD
A. A.姓名
B. B.地址
C. C.国籍
D. D.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
A. A.检查、评估
B. B.检查、审计
C. C.审计、自查
D. D.审计、评估
A. A.3年
B. B.5年
C. C.10年
D. D.永久
A. A.外部信息，经互联网查询，印证账户持有人以公职人员或国有企业高管人员等身份活动
B. B.团伙特征，多个公司账户和个人账户疑似被同一团伙控制，身份信息相同或相似
C. C.买卖账户，团伙非法获取多名个人信息用于注册空壳公司或开立人头账户
D. D.电子银行，开户时主动要求开通多项电子银行服务。例如，开通网上银行、手机银行、余额变动提醒等功能，要求将交易限额设置为最高额度
A. A.识别并核实代理人身份
B. B.出具经公证的委托代理书
C. C.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码，
D. D.留存代理人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A. A.留存特约商户及其法定代表人或者负责人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
B. B.对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施。
C. C.登记特约商户身份基本信息
D. D.核实特约商户及其法定代表人或者负责人有效身份证件。
A. A.拆分
B. B.合并
C. C.破产
D. D.倒闭
A. A.50; 1
B. B.100; 3
C. C.100; 5
D. D.500; 5
A. A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. B.中国反洗钱监测分析中心
C. C.中国人民银行及其分支机构
D. D.第三方
A. A.从业人员和用户
B. B.从业人员
C. C.用户
D. D.从业人员或用户
