《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑：对（ ）的培训机制

A. A.内容

B. B.对象

C. C.措施

D. D.方式

A. A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况

B. B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况

C. C.国家（地区）的上游犯罪状况

D. D.特殊的金融监管风险

A. A.《维也纳公约》

B. B.《巴勒莫公约》

C. C.《关于洗钱问题的四十项建议》

D. D.《联合国反腐败公约》

A. A.制度建设、业务审核

B. B.业务审批、绩效考核

C. C.风险评估、系统建设、监测分析

D. D.合规制裁、案件管理

A. A.快速转移，资金在极短时间内通过多个账户划转，交易时间间隔极短，有的仅在1分钟内即完成资金转移

B. B.测试交易，账户开立后会进行测试性交易

C. C.限额取现，下游账户频繁在境外自助设备上连续按照取现限额支取现金，或多张境内银行卡短时间内集中在境内同一自助设备按照取现限额支取现金

D. D.IP地址、MAC地址，多个账户的网上银行交易IP地址、MAC地址相同，部分账户手机银行交易设备识别码相同

A. A.按照规定向中国人民银行报告分析结果

B. B.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

C. C.在职责范围内调查可疑交易活动

D. D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. A.证件号码

B. B.账户

C. C.客户

D. D.银行机构

A. A.存在较严重恐怖活动的国家或地区

B. B.已加入FATF组织的成员国

C. C.存在大规模杀伤性武器扩散、毒品、走私的国家或地区

D. D.存在跨境有组织犯罪、腐败、金融诈骗、人口贩运、海盗等犯罪活动的国家或地区

A. A.应当等同

B. B.不得低于

C. C.不得高于

D. D.可以低于

A. A.柜面支付限额

B. B.非柜面支付限额

C. C.手机银行交易额度

D. D.第三方支付额度