《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），法人金融机构应当（ ）关注风险变化情况，及时更新完善本机构的自评估指标及方法，特别是在机构可疑交易监测分析结果或接受外部协查情况与评估结果出现明显偏差时，应及时分析原因并调整风险评估方法或改进可疑交易监测模型等措施

A. A.通过典当、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

B. B.通过与电子银行、ATM等非柜面渠道进行快进快出的资金划转

C. C.通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

D. D.通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的

A. A.反洗钱职能部门

B. B.审计职能部门

C. C.各业务条线（部门）

D. D.科技信息部门

A. A.资产规模

B. B.经营规模

C. C.客户规模

D. D.业务特征

A. A.法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的

B. B.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的

C. C.对于同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的

D. D.对于两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的

A. A.3年

B. B.5年

C. C.10年

D. D.永久

A. A.姓名或者名称

B. B.身份证件或者其他身份证明文件种类、身份证件号码

C. C.经营范围

D. D.法定代表人或者受益所有人的

A. A.监测标准及监测措施

B. B.监测标准

C. C.监测措施

D. D.监测标准的使用范围

A. A.传输

B. B.传递

C. C.集中

D. D.共享

A. A.声誉

B. B.业务

C. C.运营

D. D.财务

A. A.毒品犯罪

B. B.恐怖活动犯罪

C. C.敲诈勒索罪

D. D.贪污受贿犯罪