《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2 号）,客户特性风险子项包括但不限于（ ）

A. A.国家安全机关

B. B.国家金融管理局当地分支机构

C. C.人民银行当地分支机构

D. D.当地公安机关

A. A.风险为本

B. B.规则为本

C. C.审慎均衡

D. D.勤勉尽责

A. A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况

B. B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况

C. C.国家（地区）的上游犯罪状况

D. D.特殊的金融监管风险

A. A.信息安全

B. B.可疑交易

C. C.客户信息

D. D.大额交易

A. A.高净值客户

B. B.高管层

C. C.本级机构各业务条线

D. D.分支机构

A. A.限制交易金额

B. B.强化身份识别

C. C.交易监测

D. D.终止交易

A. A.一年内

B. B.二年内

C. C.三年内

D. D.五年内

A. A.交易金额

B. B.交易方式

C. C.交易规模

D. D.交易频率

A. A.终止金融交易

B. B.拒绝资产的提取、转移、转换

C. C.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

D. D.报告可疑交易报告

A. A.客户身份资料及交易记录

B. B.客户风险等级信息

C. C.报告可疑交易的有关反洗钱工作信息

D. D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息