《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2 号）,业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括但不限于（ ）

A. A.增加账户功能或提高非柜面支付限额

B. B.开通非柜面业务

C. C.增加账户转账功能

D. D.提高网银支付额度

A. A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B. B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C. C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D. D.根据影响因素的变化随时调整等级分类

A. A.查询预警系统

B. B.查询风险系统

C. C.查询监测系统

D. D.系统弹窗

A. A.是盈利的需要

B. B.是维护金融安全、经济安全的需要

C. C.是依法合规经营的需要

D. D.是自身稳健经营的需要

A. A.反对

B. B.制裁

C. C.起诉

D. D.定罪

A. A.内部奖励机制

B. B.内部举报机制

C. C.内部处罚机制

D. D.内部考核机制

A. A.交易金额

B. B.交易方式

C. C.交易规模

D. D.交易频率

A. A.内部

B. B.外部

C. C.内外部

D. D.整体

A. A.反洗钱行政主管

B. B.外汇管理行政主管

C. C.司法行政主管

D. D.海关总署

A. A.洗钱风险评估

B. B.洗钱结果评价

C. C.洗钱犯罪防控

D. D.反洗钱培训