A、A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B、B.网上金融交易频繁且 IP 地址分布在非开户地或境外
C、C.使用同一 IP 地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D、D.金额特别巨大的网上金融交易
答案：ABCD
A、A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B、B.网上金融交易频繁且 IP 地址分布在非开户地或境外
C、C.使用同一 IP 地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D、D.金额特别巨大的网上金融交易
答案：ABCD
A. A.自然人；自然人
B. B.非自然人；非自然人
C. C.自然人；非自然人
D. D.非自然人；自然人
A. A.网上银行
B. B.手机银行
C. C.快捷支付
D. D.POS 机
A. A.客户
B. B.账户（或资金）
C. C.金融业务
D. D.交易对手账户
A. A.业务（产品）宣传
B. B.操作流程
C. C.业务（产品）培训
D. D.洗钱风险评估
A. A.约谈对象
B. B.重点监管对象
C. C.处罚对象
D. D.协查对象
A. A.产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等
B. B.产品业务面向的主要客户群体，以及中低风险客户数量和相应资产规模、交易金额和比例
C. C.产品业务是否可向他人转移价值，包括资产（合约）所有权、受益权转移，以及转移的便利程度，是否有额度限制，是否可跨境转移
D. D.产品业务是否应用可能影响客户尽职调查和资金交易追踪的新技术
A. A.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. B.涉诈活动组织及涉诈活动人员名单
C. C.24
D. D.48
A. A.执行本办法的有关要求
B. B.遵守驻在国家或地区规定
C. C.遵守本国的有关要求
D. D.遵守本地区的有关要求
A. A.客户有关行为或者交易出现异常，或者客户风险状况发生变化的
B. B.怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
C. C.客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的
D. D.为自然人客户办理人民币单笔1万元的现金存款业务
A. A.董事
B. B.监事
C. C.高级管理人员
D. D.管理人员
