A、A.非柜面交易额度
B、B.开（销）户数量
C、C.非自然人与自然人大额转账汇款频率
D、D.涉及自然人的跨境汇款频率
答案：BCD
A、A.非柜面交易额度
B、B.开（销）户数量
C、C.非自然人与自然人大额转账汇款频率
D、D.涉及自然人的跨境汇款频率
答案：BCD
A. A.收单机构
B. B.办理业务的金融机构
C. C.付款行
D. D.开立账户的金融机构或者发卡银行
A. A.地方各级人民政府
B. B.公安机关
C. C.中国人民银行及其分支机构
D. D.银行业金融机构
A. A.三个月（含）
B. B.超过三个月
C. C.六个月（含）
D. D.超过六个月
A. A.风险管理政策和程序
B. B.信息系统、数据治理
C. C.风险管理成效
D. D.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制
A. A.报告率
B. B.成案率
C. C.上报率
D. D.预警率
A. A.报告率
B. B.成案率
C. C.上报率
D. D.预警率
A. A.约谈对象
B. B.重点监管对象
C. C.处罚对象
D. D.协查对象
A. A.了解你的客户
B. B.了解你的渠道
C. C.了解你的业务
D. D.尽职审查
A. A.灵活应用
B. B.严格保密
C. C.信息共享
D. D.信息公开
A. A.完善洗钱风险防控体系
B. B.强化风险为本的意识
C. C.推动系统治理
D. D.落实“一案双查”工作机制
