《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2 号）,金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下：（ ）

A. A.“一刀切”拒绝开户

B. B.“一刀切”要求提供辅助证件

C. C.“一刀切”拒绝办理业务

D. D.“一刀切”下调非柜面限额

A. A.客户

B. B.客户的资金或者其他资产

C. C.客户的交易

D. D.试图进行的交易

A. A.大堂经理

B. B.客户经理

C. C.新员工

D. D.支行行长

A. A.高净值客户

B. B.高管层

C. C.本级机构各业务条线

D. D.分支机构

A. A.不得与客户建立业务关系或者进行交易

B. B.已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告

C. C.必要时终止业务关系

D. D.提交高级管理层审定

A. A.灵活应用

B. B.严格保密

C. C.信息共享

D. D.信息公开

A. A.战略性

B. B.前瞻性

C. C.可行性

D. D.导向性

A. A.法人可以构成洗钱犯罪主体

B. B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

C. C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

D. D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定

A. A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. B.暂停金融交易

C. C.协助转移或转换金融资产

D. D.拒绝转移或转换金融资产

A. A.静态调整

B. B.动态调整

C. C.设定

D. D.配备