A、A.客户身份资料及交易记录
B、B.客户风险等级信息
C、C.报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D、D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
答案:ABCD
A、A.客户身份资料及交易记录
B、B.客户风险等级信息
C、C.报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D、D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
答案:ABCD
A. A.5万元,本年
B. B.5万元,本年及次年
C. C.10万元,本年
D. D.10万元,本年及次年
A. A.姓名、国籍一致
B. B.姓名、性别一致
C. C.姓名、证件类型一致
D. D.证件类型、证件号码一致
A. A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. D.国务院总理
A. A.业务部门
B. B.反洗钱管理部门
C. C.内部审计部门
D. D.人力资源部门
A. A.网上银行
B. B.手机银行
C. C.快捷支付
D. D.POS 机
A. A.全面性原则
B. B.独立性原则
C. C.匹配性原则
D. D.有效性原则
A. A.风险为本
B. B.规则为本
C. C.审慎均衡
D. D.勤勉尽责
A. A.风险相当原则
B. B.同一性原则
C. C.动态管理原则
D. D.保密原则
A. A.管理机制
B. B.代发协议
C. C.协作机制
D. D.合作机制
A. A.全体员工
B. B.董事
C. C.监事
D. D.高级管事理层