A、A.法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的
B、B.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
C、C.对于同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的
D、D.对于两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的
答案：BCD
A、A.法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的
B、B.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
C、C.对于同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的
D、D.对于两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的
答案：BCD
A. A.一年内
B. B.二年内
C. C.三年内
D. D.五年内
A. A.应当中止为其办理业务
B. B.采取只收不付的管控措施
C. C.降低网银支付额度
D. D.暂停其非柜面业务
A. A.企业法定代表人或单位负责人对经营规模及业务背景等情况不清楚的，或名下存在涉案账户的；
B. B.企业注册地和经营地均在异地，且无合理理由的;
C. C.“云互联”系统“开户码”查询结果为黄码，经核实后排除可疑的;
D. D.存在疑似空壳公司特征，经核实后暂无法排除可疑的。
A. A.客户风险
B. B.地域风险
C. C.业务风险
D. D.行业（职业）风险
A. A.询问非自然人客户
B. B.要求非自然人客户提供证明材料
C. C.查询公开信息
D. D.委托有关机构调查
A. A.柜面
B. B.线上线下
C. C.跨省跨网点
D. D.跨金融机构
A. A.收单机构
B. B.办理业务的金融机构
C. C.付款行
D. D.开立账户的金融机构或者发卡银行
A. A.交易对手身份证件号码
B. B.互联网协议地址
C. C. 网卡地址
D. D.支付受理终端信息
A. A.确立洗钱风险管理文化建设目标
B. B.制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制
C. C.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
D. D.定期向董事会报告反洗钱工作情况，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事
A. A.开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行
B. B.证券公司、期货公司、证券投资基金管理公司
C. C.网络小额贷款公司
D. D.企业集团财务公司
