A、A.严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料
B、B.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份。
C、C.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份。
D、D.两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份。
答案：ABCD
A、A.严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料
B、B.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份。
C、C.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份。
D、D.两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份。
答案：ABCD
A. A.高级管理层
B. B.反洗钱职能部门
C. C.业务主管部门
D. D.分支机构负责人
A. A.法人可以构成洗钱犯罪主体
B. B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C. C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D. D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
A. A.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. B.涉诈活动组织及涉诈活动人员名单
C. C.24
D. D.48
A. A.董事会、监事会、高级管理层
B. B.业务部门、内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门
C. C.反洗钱管理部门
D. D.境内外分支机构和相关附属机构
A. A.外国政治公众人物
B. B.限制类名单中的“红通人员”
C. C.我国承认的联合国安理会发布的相关制裁决议名单
D. D.因毒品、涉黑、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等洗钱上游犯罪原因被通缉人员
A. A.可以对其下级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反恐怖融资执法检查
B. B.可以对其上级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反恐怖融资执法检查
C. C.可以授权下级机构检查由上级机构负责监督管理的金融机构
D. D.上级机构不得检查由下级机构负责监督管理的金融机构
A. A.3个工作日内
B. B.7个工作日内
C. C.10个工作日内
D. D.15个工作日内
A. A.代理业务性质
B. B.声誉
C. C.内部控制
D. D.接受监管和调查
A. A.非法买卖、出租、出借本人有关电话卡
B. B.非法买卖、出租、出借本人有关银行卡
C. C.非法买卖、出租、出借本人有关账户
D. D.非法买卖、出租、出借本人有关账号
A. A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B. B.网上金融交易频繁且 IP 地址分布在非开户地或境外
C. C.使用同一 IP 地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D. D.金额特别巨大的网上金融交易
