A、A.行业特点主要集中于进出口贸易领域，多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品
B、B.地域特点主要集中在东南沿海（福建、浙江、广东、海南等地）、东北（黑龙江等地）、西南边境（云南等地）等重点地区
C、C.个人背景涉及的个人多为个体工商户，或为团伙公司的法定代表人、股东、实际控制人、受益所有人、高管人员、财务人员或其他团伙公司所属人员。
D、D.掩饰、隐瞒身份，存在刻意掩饰、隐瞒真实身份的行为
答案：ABC
A、A.行业特点主要集中于进出口贸易领域，多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品
B、B.地域特点主要集中在东南沿海（福建、浙江、广东、海南等地）、东北（黑龙江等地）、西南边境（云南等地）等重点地区
C、C.个人背景涉及的个人多为个体工商户，或为团伙公司的法定代表人、股东、实际控制人、受益所有人、高管人员、财务人员或其他团伙公司所属人员。
D、D.掩饰、隐瞒身份，存在刻意掩饰、隐瞒真实身份的行为
答案：ABC
A. A.客户身份资料及交易记录
B. B.客户风险等级信息
C. C.报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
A. A.一倍
B. B.两倍
C. C.三倍
D. D.五倍
A. A.姓名、性别、国籍、职业、联系方式
B. B.住所地或者工作单位地址，客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的经常居住地为准
C. C.住所地或者工作单位地址，客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的住所地为准
D. D.身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限
A. A.县级
B. B.市级
C. C.省级
D. D.部级
A. A.入职培训
B. B.集中宣传
C. C.警示教育
D. D.案例剖析
A. A.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
B. B.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告
C. C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
D. D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施
A. A.国家洗钱风险评估报告
B. B.中国人民银行发布的反洗钱、反恐怖融资以及账户管理相关规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
C. C.金融机构洗钱风险自评估报告
D. D.其他法律、行政法规有相关规定的
A. A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. B.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C. C.在职责范围内调查可疑交易活动
D. D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
A. A.地域或客户
B. B.客户或产品
C. C.国家或地区
D. D.业务或渠道
A. A.上游账户
B. B.中游账户
C. C.过渡账户
D. D.下游账户
