A、A.快速转移，资金在极短时间内通过多个账户划转，交易时间间隔极短，有的仅在1分钟内即完成资金转移
B、B.测试交易，账户开立后会进行测试性交易
C、C.限额取现，下游账户频繁在境外自助设备上连续按照取现限额支取现金，或多张境内银行卡短时间内集中在境内同一自助设备按照取现限额支取现金
D、D.IP地址、MAC地址，多个账户的网上银行交易IP地址、MAC地址相同，部分账户手机银行交易设备识别码相同
答案：ABCD
A、A.快速转移，资金在极短时间内通过多个账户划转，交易时间间隔极短，有的仅在1分钟内即完成资金转移
B、B.测试交易，账户开立后会进行测试性交易
C、C.限额取现，下游账户频繁在境外自助设备上连续按照取现限额支取现金，或多张境内银行卡短时间内集中在境内同一自助设备按照取现限额支取现金
D、D.IP地址、MAC地址，多个账户的网上银行交易IP地址、MAC地址相同，部分账户手机银行交易设备识别码相同
答案：ABCD
A. A.经常居住地
B. B.户籍所在地
C. C.临时居住地
D. D.客户住所地
A. A.业务部门
B. B.反洗钱管理部门
C. C.内部审计部门
D. D.人力资源部门
A. A.全面性原则
B. B.独立性原则
C. C.匹配性原则
D. D.有效性原则
A. A.法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的
B. B.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
C. C.对于同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的
D. D.对于两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的
A. A.风险管理部门
B. B.法律事务部门
C. C.内部审计部门
D. D.反洗钱管理部门
A. A.风险情况
B. B.控制措施
C. C.整体情况
D. D.剩余风险
A. A.交易金额
B. B.交易方式
C. C.交易规模
D. D.交易频率
A. A.汇款人信息
B. B.收款人信息
C. C.代理人信息
D. D.经办人信息
A. A.《维也纳公约》
B. B.《巴勒莫公约》
C. C.《关于洗钱问题的四十项建议》
D. D.《联合国反腐败公约》
A. A.中国人民银行和国家监察委员会
B. B.中国人民银行和公安部
C. C.公安部和最高人民法院
D. D.公安部和最高人民检察院
