A、A.开户人刻意躲避银行员工，按照他人现场指导填写开户资料
B、B.开户人没有刻意躲避银行员工
C、C.开户人按照事先准备的材料填写。开户过程中会打电话询问他人开户信息
D、D.开户人自行填写开户资料
答案：AC
A、A.开户人刻意躲避银行员工，按照他人现场指导填写开户资料
B、B.开户人没有刻意躲避银行员工
C、C.开户人按照事先准备的材料填写。开户过程中会打电话询问他人开户信息
D、D.开户人自行填写开户资料
答案：AC
A. A.非自然人客户受益所有人
B. B.自然人客户受益所有人
C. C.非自然人客户高级管理人员
D. D.授权经办人员
A. A.全面性原则
B. B.独立性原则
C. C.匹配性原则
D. D.有效性原则
A. A.团伙非法获取多名个人信息用于注册空壳公司或开立人头账户
B. B.国家机关、国有企业、事业单位、人民团体领导干部、相关工作人员及其亲属和关系密切的人员
C. C.刻意隐瞒身份
D. D.个人在多家银行拥有多个账户
A. A.反洗钱考核要求
B. B.反洗钱宣传要求
C. C.反洗钱培训要求
D. D.反洗钱保密要求
A. A.确立洗钱风险管理文化建设目标
B. B.制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制
C. C.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
D. D.定期向董事会报告反洗钱工作情况，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事
A. A.开展有效的整改，并根据内部责任追究制度，及时追究相关人员责任
B. B.根据相关情况开展整改工作
C. C.内部审计结果向董事会和高管层报告
D. D.董事会和高管层可以适当地跟踪、审查和改进内部审计发现问题，采取必要的措施以保证问题从顶层和源头上得到全面的整改和纠正
A. A.董事会和高级管理层报告
B. B.反洗钱职能部门报备
C. C.董事会或高级管理层报告
D. D.反洗钱监管部门报告或向有权机关报案
A. A.身份证件的真实性
B. B.身份证件的有效性
C. C.账户实人使用
D. D.账户代理开户
A. A.三年以上金融行业从业经历
B. B.五年以上金融行业从业经历
C. C.二年以上合规或风险管理工作经历
D. D.三年以上合规或风险管理工作经历
A. A.高级管理层
B. B.金融从业人员
C. C.股东大会
D. D.以上皆是
