《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85 号），利用电视、广播、报纸、微博、微信、微视频等各种宣传渠道，持续向客户宣传普及（ ）等内容

A. A.董事会或者其授权的高级管理层

B. B.董事会或者其授权的专门委员会

C. C.董事会或者其授权的管理部门

D. D.董事会或者其授权的高级管理人员

A. A.过渡资金时可见构造性金额，例如，19998元、29999元、49989元等接近或等于整万元金额

B. B.被分拆汇入下游账户时，同一账户短时间内汇出多笔相同金额

C. C.ATM自助设备取现限额或折合为某些特定外币金额

D. D.单笔转出金额较大，动辄几十万元、上百万元

A. A.反洗钱职能部门

B. B.审计职能部门

C. C.委托第三方

D. D.业务主管部门

A. A.依法冻结账户资产

B. B.拒绝转移、转换金融资产

C. C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务

D. D.告知对方通过外交途径、司法协助途径或者金融监管合作途径等提出请求

A. A.客户风险

B. B.地域风险

C. C.业务风险

D. D.行业（职业）风险

A. A.3年以上（含）银行工作经历

B. B.从事反洗钱工作2年以上（含）或从事风险或合规管理工作3年以上（含）

C. C.通过省行组织的反洗钱岗位从业资格考试

D. D.年龄一般应在45周岁以下（含）

A. A.向客户泄露相关信息

B. B.引起客户警觉

C. C.尽调人员获职相关信息

D. D.引起洗钱风险管理人员警觉

A. A.从业人员和用户

B. B.从业人员

C. C.用户

D. D.从业人员或用户

A. A.废品收购

B. B.旅游

C. C.制造业

D. D.艺术品收藏

A. A.范围

B. B.形式

C. C.方法

D. D.频率