《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85 号），应当加强对在校学生、（ ）等群体的宣传教育，针对性地开展防范电信网络新型违法犯罪知识进学校、进企业、进社区、进农村等宣传活动。

A. A.业务部门

B. B.反洗钱管理部门

C. C.内部审计部门

D. D.人力资源部门

A. A.1个月

B. B.2个月

C. C.3个月

D. D.6个月

A. A.建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B. B.客户资金来源合法

C. C.设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作

D. D.配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

A. A.客户身份

B. B.交易金额

C. C.交易目的

D. D.交易频率

A. A.业务部门

B. B.反洗钱管理部门

C. C.境内外分支机构

D. D.相关附属机构

A. A.其他金融机构因违反反洗钱法律被处罚

B. B.重大洗钱风险事件

C. C.境内外有关反洗钱监管措施

D. D.重大洗钱负面新闻报道

A. A.非柜面交易额度

B. B.开（销）户数量

C. C.非自然人与自然人大额转账汇款频率

D. D.涉及自然人的跨境汇款频率

A. A.当地国家安全机关

B. B.国家金融管理局当地分支机构

C. C.人民银行当地分支机构

D. D.当地公安机关

A. A.重新识别、调查客户身份

B. B.核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构

C. C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性

D. D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况

A. A.最迟不超过5个工作日

B. B.最迟不超过5个自然日

C. C.立即

D. D.及时