《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构应当建立开立企业账户异常情形的风险防控机制。（ ）等有关部门建立开立企业账户相关信息共享查询系统，提供联网核查服务。

A. A.交易金额

B. B.交易方式

C. C.交易规模

D. D.交易频率

A. A.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和住所的

B. B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和身份证件号码的

C. C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人姓名或者名称、账号和住所的

D. D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人姓名或者名称、账号和身份证件号码的

A. A.股权、控制权结构

B. B.财务决策

C. C.人事任免

D. D.经营管理

A. A.开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行

B. B.证券公司、期货公司、证券投资基金管理公司

C. C.网络小额贷款公司

D. D.企业集团财务公司

A. A.获取业务关系、交易目的和性质、资金来源和用途的相关信息，必要时，要求客户提供证明材料并予以核实

B. B.通过实地查访等方式了解客户的经济状况或者经营状况

C. C.提高对客户及其受益所有人信息审查和更新的频率

D. D.与客户建立、维持业务关系，或者为客户办理业务，需要获得高级管理层的批准

A. A.电信网络新型违法犯罪典型手法及应对措施

B. B.转账汇款注意事项

C. C.买卖账户社会危害

D. D.个人金融信息保护和支付结算常识

A. A.国家安全机关

B. B.国家金融管理局当地分支机构

C. C.人民银行当地分支机构

D. D.当地公安机关

A. A.3年以上（含）银行工作经历

B. B.从事反洗钱工作2年以上（含）

C. C.通过省行组织的反洗钱岗位从业资格考试

D. D.从事风险或合规管理工作3年以上（含）

A. A.客户身份特征

B. B.资金特征

C. C.交易特征

D. D.行为特征

A. A.设立专门机构

B. B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

C. C.指定专人

D. D.设立反洗钱专门机构或者指定专人