A、A.核实交易情况
B、B.重新核验身份
C、C.提高客户风险等级
D、D.延迟支付结算
答案:ABD
A、A.核实交易情况
B、B.重新核验身份
C、C.提高客户风险等级
D、D.延迟支付结算
答案:ABD
A. A.15个工作日
B. B.15个自然日
C. C.30个工作日
D. D.30个自然日
A. A.一年
B. B.两年
C. C.三年
D. D.五年
A. A.执行本办法的有关要求
B. B.遵守驻在国家或地区规定
C. C.遵守本国的有关要求
D. D.遵守本地区的有关要求
A. A.反洗钱培训体系
B. B.反洗钱宣传方案
C. C.反洗钱考核评价体系
D. D.反洗钱检查监督体系
A. A.董事会
B. B.法定代表人或主要负责人
C. C.董事会授权的高级管理人员
D. D.反洗钱管理部门负责人
A. A.终止金融交易
B. B.拒绝资产的提取、转移、转换
C. C.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
D. D.报告可疑交易报告
A. A.一万元以上十万元以下
B. B.五万元以上五十万元以下
C. C.十万元以上一百万元以下
D. D.五十万元以上五百万元以下
A. A.地域环境
B. B.客户群体
C. C.产品业务(含服务)
D. D.渠道(含交易或交付渠道)
A. A.客户单位
B. B.第三方
C. C.金融机构
D. D.第三方和金融机构共同承担
A. A.重新识别、调查客户身份
B. B.核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构
C. C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性
D. D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况