《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构依照规定开展异常账户和可疑交易监测时，可以收集异常客户（ ）等必要的交易信息、设备位置信息。上述信息未经客户授权，不得用于反电信网络诈骗以外的其他用途。

A. A.可疑交易初审岗

B. B.可疑交易复核岗

C. C.客户洗钱风险分类岗

D. D.审批岗

A. A.毒品犯罪

B. B.恐怖活动犯罪

C. C.敲诈勒索罪

D. D.贪污受贿犯罪

A. A.反映法人金融机构所采取的控制措施对管理和缓释固有风险的有效程度

B. B.反映在不考虑控制措施的情况下，法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性

C. C.对尚未得到有效管理和缓释的剩余风险进行评估

D. D.与本机构经营规模与复杂程度相匹配的洗钱风险

A. A.姓名或者名称

B. B.身份证件或者其他身份证明文件种类、身份证件号码

C. C.经营范围

D. D.法定代表人或者受益所有人的

A. A.业务（产品）宣传

B. B.操作流程

C. C.业务（产品）培训

D. D.洗钱风险评估

A. A.全面性原则

B. B.独立性原则

C. C.匹配性原则

D. D.有效性原则

A. A.业务准入

B. B.交易频率

C. C.交易规模

D. D.交易金额

A. A.《反电信网络诈骗法》

B. B.《浙江省银行账户自律公约》

C. C.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D. D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

A. A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B. B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. C.在职责范围内调查可疑交易活动

D. D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

A. A.侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结

B. B.侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施

C. C.临时冻结不得超过24小时

D. D.临时冻结不得超过48小时