A、A.商户名称
B、B.收款客户地址
C、C.收付款客户名称
D、D.账号
答案：ACD
A、A.商户名称
B、B.收款客户地址
C、C.收付款客户名称
D、D.账号
答案：ACD
A. A.自然人
B. B.非自然人
C. C.自然人或非自然人
D. D.自然人和非自然人
A. A.高风险国家或地区
B. B.中高风险国家或地区
C. C.中风险国家或地区
D. D.中低风险国家或地区
A. A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B. B.受益所有人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C. C.在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额的高净值客户
D. D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
A. A.可疑交易初审岗
B. B.客户洗钱风险分类岗
C. C.中心主任
D. D.审核岗
A. A.董事
B. B.高风险客户
C. C.监事
D. D.高级管理人员
A. A.农民专业合作组织
B. B.不具备法人资格的专业服务机构
C. C.外国政府驻华使领馆
D. D.无字号个体工商户
A. A.推动洗钱风险管理文化建设
B. B.审定洗钱风险的策略
C. C.制定起草洗钱风险管理政策和程序
D. D.对法人金融机构的洗钱风险管理提出建议和意见
解析：
当然，我很乐意帮助你理解这道题目。
首先，让我们来分析一下这个题目的背景。《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》是一项旨在指导金融机构如何有效管理洗钱和恐怖融资风险的政策文件。在这个背景下，题目询问的是法人金融机构高级管理层在洗钱风险管理中的职责。
现在，让我们来看一下每个选项：
A. 推动洗钱风险管理文化建设：这意味着高级管理层需要确保整个机构都重视洗钱风险，并且营造一种积极防范洗钱活动的文化氛围。
B. 审定洗钱风险的策略：这通常是指高级管理层需要决定机构在洗钱风险管理方面的总体方向和策略。
C. 制定起草洗钱风险管理政策和程序：这涉及到具体政策的制定，通常是由风险管理团队或合规部门负责。
D. 对法人金融机构的洗钱风险管理提出建议和意见：这更像是咨询或建议的角色，而不是直接负责风险管理。
根据题目的要求，我们需要找出高级管理层的主要职责。在这里，选项A强调了高级管理层在塑造整个机构风险管理文化方面的作用。一个有趣的方式去理解这一点是，想象一下一个学校，校长（高级管理层）需要确保每个老师和学生都明白遵守校规的重要性，这样才能建立一个良好的学习环境。同样，在金融机构中，高级管理层需要确保每个人都明白防范洗钱的重要性，这样才能建立一个安全的金融环境。
因此，选项A是正确的，因为它强调了高级管理层在推动洗钱风险管理文化建设中的关键作用。
通过这个例子，我们可以看到，高级管理层不仅需要制定策略和政策，还需要确保这些策略和政策得到有效执行，而这往往需要从文化层面入手。
A. A.监测预警的报告数/监测预警的交易量
B. B.监测预警的交易量/全部交易量
C. C.可疑交易报告数/全部交易量
D. D.可疑交易报告数/监测预警报告数
A. A.大堂经理
B. B.客户经理
C. C.新员工
D. D.支行行长
A. A.勤勉尽责
B. B.风险为本
C. C.实质重于形式
D. D.审慎均衡
