《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构对（ ）等被用于电信网络诈骗的法律责任作出警示。

A. A.柜面或非柜面

B. B.柜面或ATM机

C. C.柜面或智能柜员机

D. D.柜面或大额高速自动存取款设备

A. A.洗钱风险评估

B. B.洗钱结果评价

C. C.洗钱犯罪防控

D. D.反洗钱培训

A. A.可以对其下级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反恐怖融资执法检查

B. B.可以对其上级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反恐怖融资执法检查

C. C.可以授权下级机构检查由上级机构负责监督管理的金融机构

D. D.上级机构不得检查由下级机构负责监督管理的金融机构

A. A.3，5

B. B.5，10

C. C.5，8

D. D.3，10

A. A.适当延长客户身份资料的更新周期

B. B.适度提高交易监测的频率及强度

C. C.按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制

D. D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

A. A.一年内

B. B.二年内

C. C.三年内

D. D.五年内

A. A.中国政府发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. B.中国政府要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C. C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D. D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。

A. A.风险管理架构

B. B.风险管理策略

C. C.风险管理政策

D. D.风险管理文化

A. A.合伙企业

B. B.国家行政机关

C. C.参照公务员法管理的事业单位

D. D.受政府控制的企事业单位

A. A.非法买卖、出租、出借本人有关电话卡

B. B.非法买卖、出租、出借本人有关银行卡

C. C.非法买卖、出租、出借本人有关账户

D. D.非法买卖、出租、出借本人有关账号