银行业金融机构违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处一万元以上二十万元以下罚款：（ ）

A. A.一名

B. B.二名

C. C.三名

D. D.四名

A. A.案例特征化

B. B.特征指标化

C. C.指标模型化

D. D.模型标准化

A. A.高级管理人员

B. B.反洗钱信息安全管理人员

C. C.数据操作人员

D. D.审计人员

A. A.一个月　　　

B. B.三个月　　

C. C.半年

D. D.一年

A. A.资产所在地公安机关

B. B.资产所在地国家安全机关

C. C.资产所在地中国人民银行分支机构

D. D.资产所在地银监部门

A. A.反洗管理部门

B. B.业务部门

C. C.内部审计部门

D. D.风险管理部门

A. A.代理业务性质

B. B.声誉

C. C.内部控制

D. D.接受监管和调查

A. A.专门部门

B. B.专设部门

C. C.指定内设机构

D. D.指定内设部门

A. A.交易对手身份证件号码

B. B.互联网协议地址

C. C. 网卡地址

D. D.支付受理终端信息

A. A.业务部门、反洗钱管理部门、内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门、境内外分支机构和相关附属机构

B. B.反洗钱管理部门和业务部门

C. C.董事会和高级管理层

D. D.高级管理层和反洗钱管理部门