《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），业务条线（部门）应就落实本条线（部门）的具体反洗钱职责制定（ ），并体现必要的（ ）。

A. A.与现金的关联程度

B. B.跨境交易

C. C.代理交易

D. D.国家（地区）的上游犯罪状况

A. A.同一客户

B. B.不同支行

C. C.不同客户

D. D.唯一

A. A.10%

B. B.20%

C. C.30%

D. D.50%

A. A.网上银行

B. B.手机银行

C. C.快捷支付

D. D.POS 机

A. A.反映法人金融机构所采取的控制措施对管理和缓释固有风险的有效程度

B. B.反映在不考虑控制措施的情况下，法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性

C. C.对尚未得到有效管理和缓释的剩余风险进行评估

D. D.与本机构经营规模与复杂程度相匹配的洗钱风险

A. A.金融机构法人机构设立、分支机构设立

B. B.股权变更、变更注册资本

C. C.调整业务范围和增加业务品种

D. D.董事及高级管理人员任职资格许可

A. A.三日

B. B.五日

C. C.十日

D. D.三十日

A. A.反洗钱资源配置

B. B.洗钱风险管理策略、政策和程序

C. C.内部控制

D. D.风险承受

A. A.客户身份识别

B. B.反洗钱名单监控

C. C.本机构反洗钱管理

D. D.客户身份资料和交易记录保存

A. A.董事会

B. B.高级管理层

C. C.总部和分支机构业务条线人员

D. D.客户