A、A.对于从事洗钱风险较高岗位的人员还应进行针对性培训
B、B.适当丰富培训的方式、内容，增强培训的灵活性
C、C.除专职和兼职洗钱风险管理外，其他岗位人员根据需要接受培训
D、D.各类最新的监管要求、风险提示以及本机构的各项新制度和系统操作要求等能够以最快速度传达到各个层级和人员
答案：ABD
A、A.对于从事洗钱风险较高岗位的人员还应进行针对性培训
B、B.适当丰富培训的方式、内容，增强培训的灵活性
C、C.除专职和兼职洗钱风险管理外，其他岗位人员根据需要接受培训
D、D.各类最新的监管要求、风险提示以及本机构的各项新制度和系统操作要求等能够以最快速度传达到各个层级和人员
答案：ABD
A. A.业务发展
B. B.经营规模
C. C.机构网点
D. D.从业人员
A. A.中国国籍客户留存的是外国护照
B. B.年满16周岁的客户，登记证件类型为户口簿
C. C.客户登记的居民身份证件号码为18位
D. D.年龄低于46周岁（不含），客户身份证件有效期登记为长期
A. A.真实性
B. B.完整性
C. C.有效性
D. D.独立性
A. A.拆分
B. B.合并
C. C.破产
D. D.倒闭
A. A.通过该渠道办理业务提交可疑交易报告数量
B. B.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度
C. C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
D. D.通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平
A. A.高级管理人员
B. B.反洗钱管理人员
C. C.业务部门人员
D. D.负责人
A. A.接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B. B.接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C. C.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的
D. D.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的
A. A.经常居住地
B. B.户籍所在地
C. C.临时居住地
D. D.客户住所地
A. A.核实交易情况
B. B.重新核验身份
C. C.提高客户风险等级
D. D.延迟支付结算
A. A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B. B.网上金融交易频繁且 IP 地址分布在非开户地或境外
C. C.使用同一 IP 地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D. D.金额特别巨大的网上金融交易
