A、A.各类业务凭证和合同的设计
B、B.柜面和非柜面途径建立业务关系时客户身份信息的收集
C、C.建立代理行关系及办理跨境业务
D、D.业务软件的开发
答案：ABCD
A、A.各类业务凭证和合同的设计
B、B.柜面和非柜面途径建立业务关系时客户身份信息的收集
C、C.建立代理行关系及办理跨境业务
D、D.业务软件的开发
答案：ABCD
A. A.人工分析、识别
B. B.记录分析过程
C. C.记录相关数据
D. D.直接上报
A. A.同步规划
B. B.同步建设
C. C.后续控制
D. D.同步使用
A. A.高级管理层
B. B.金融从业人员
C. C.股东大会
D. D.以上皆是
A. A.各层级
B. B.各业务条线
C. C.各业务部门
D. D.本行客户
A. A.姓名或者名称、账号、住所
B. B.姓名或者名称、账号
C. C.姓名或者名称、账号、开户银行
D. D.姓名或者名称、账号、有效身份证件号码
A. A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. C.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
D. D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
A. A.全面性原则
B. B.独立性原则
C. C.匹配性原则
D. D.有效性原则
A. A.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
B. B.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
C. C.组织协调相关部门开展反洗钱宣传和培训、建立健全反洗钱绩效考核和奖惩机制、建设完善反洗钱信息系统
D. D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险管理，采取针对性的风险应对措施
A. A.客户身份识别制度
B. B.大额交易报告制度
C. C.客户尽职调查制度
D. D.可疑交易报告制度
A. A.专门部门
B. B.专设部门
C. C.指定内设机构
D. D.指定内设部门
