《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应就本级机构和分支机构的反洗钱内部审计作出制度性安排，对内部审计的（ ）等方面作出明确、合理的规定。

A. A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况

B. B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况

C. C.国家（地区）的上游犯罪状况

D. D.特殊的金融监管风险

A. A.灵活应用

B. B.严格保密

C. C.信息共享

D. D.信息公开

A. A.董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度，包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况

B. B.机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况

C. C.机构洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度

D. D.反洗钱管理部门与业务部门、客户管理部门、渠道部门和各分支机构沟通机制和信息交流情况

A. A.代理业务性质

B. B.声誉

C. C.内部控制

D. D.接受监管和调查

A. A.金融行动特别工作组（FATF）、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱与反恐融资组织（EAG）、巴塞尔银行监管委员会（BIS）、国际证券监管委员会组织（IOSCO）、国际保险监督官协会（IAIS）等国际组织、国家和行业的风险评估报告、研究成果、形势分析、工作数据等

B. B.国家相关部门通报的上游犯罪形势、案例或监管信息

C. C.中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融监管部门发布的洗钱风险提示和业务风险提示

D. D.在与客户建立业务关系时和业务关系存续期间，客户披露的信息、客户经理或柜面人员工作记录、保存的交易记录、委托其他金融机构或第三方对客户进行尽职调查工作所获取的合法信息

A. A.50; 1

B. B.100; 3

C. C.100; 5

D. D.500; 5

A. A.接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的

B. B.接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的

C. C.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的

D. D.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的

A. A.运营管理

B. B.风险管理

C. C.法律事务

D. D.安全保卫

A. A.是盈利的需要

B. B.是维护金融安全、经济安全的需要

C. C.是依法合规经营的需要

D. D.是自身稳健经营的需要

A. A.10000, 1000

B. B.5000, 1000

C. C.50000, 10000

D. D.100000 ,50000