《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应定期开展对本级机构和分支机构的反洗钱内部审计，合理设置审计项目，提升审计质量，突出对反洗钱工作有效性的评价，同时，确保将（ ）纳入内部审计。

A. A.反洗钱

B. B.反恐怖融资

C. C.反逃税

D. D.反网络电信诈骗

A. A.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

B. B.审核洗钱风险管理政策和程序

C. C.审批洗钱风险管理的政策和程序

D. D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

A. A.设立专门机构

B. B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

C. C.指定专人

D. D.设立反洗钱专门机构或者指定专人

A. A.收单机构

B. B.办理业务的金融机构

C. C.付款行

D. D.开立账户的金融机构或者发卡银行

A. A.保密协议或约定保密条款

B. B.劳务合同

C. C.聘用合同

D. D.承诺书

A. A.反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分

B. B.反洗钱和反恐怖融资内部控制措施

C. C.反洗钱和反恐怖融资奖惩机制

D. D.反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度

A. A.交易对手身份证件号码

B. B.互联网协议地址

C. C. 网卡地址

D. D.支付受理终端信息

A. A.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

B. B.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易

C. C.组织协调相关部门开展反洗钱宣传和培训、建立健全反洗钱绩效考核和奖惩机制、建设完善反洗钱信息系统

D. D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险管理，采取针对性的风险应对措施

A. A.资产所在地公安机关

B. B.资产所在地国家安全机关

C. C.资产所在地中国人民银行分支机构

D. D.资产所在地银监部门

A. A.业务管理

B. B.尽职调查

C. C.大额可疑交易报告

D. D.风险分类评级