《关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》（汇发〔2017〕29号），个人持境内银行卡在境外提取现金，本人名下银行卡（含附属卡）合计每个自然年度不得超过等值（ ）元人民币。超过年度额度的，（ ）将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。
A. A.5万元,本年
B. B.5万元,本年及次年
C. C.10万元,本年
D. D.10万元,本年及次年
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《中国人民银行关于印发<义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引>的通知》（银发〔2017〕108号），集中作业模式是义务机构在总部（集团）或一定层级以上分支机构设置反洗钱集中作业中心，对监测系统的预警案例进行集中分析、识别和报送，（ ）对案例分析和识别提供客户尽职调查等工作支持。
A. A.分支机构
B. B.业务部门
C. C.反洗钱管理部门
D. D.分支机构和各业务条线
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《关于完善“三反”监管体制机制的意见》（国办函 〔2017〕84号）,建立与部分重点国家（地区）的（ ），督促指导中资金融机构及其海外分支机构提升反洗钱工作意识和水平，维护其合法权益。
A. A.反洗钱监管机制
B. B.反洗钱合作机制
C. C.反洗钱交流机制
D. D.反洗钱监管合作机制
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《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构高级管理层主要履行以下职责:（ ）
A. A.建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制
B. B.推动洗钱风险管理文化建设
C. C. 制定起草洗钱风险管理政策和程序
D. D.组织落实反洗钱绩效考核和奖惩机制
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《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办〔2022〕187号），命中关注类名单的，行社应当采取适当的措施，包括但不限于：（ ）
A. A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适当提高信息收集或更新频率
B. B.适度提高交易监测的频率及强度，提高审批层级
C. C.深入了解客户经营活动状况、财产和资金来源，询问与核实交易的目的和动机
D. D.停止账户的开立、变更、撤销和使用
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《关于进一步加强金融机构和支付机构反恐怖融资工作的通知》（银办发〔2014〕62 号）,各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产，应当立即采取冻结措施，并以书面形式向（ ）报告。
A. A.资产所在地公安机关
B. B.资产所在地国家安全机关
C. C.资产所在地中国人民银行分支机构
D. D.资产所在地银监部门
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《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），专职人员应当具有（ ），专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。
A. A.三年以上金融行业从业经历
B. B.五年以上金融行业从业经历
C. C.二年以上合规或风险管理工作经历
D. D.三年以上合规或风险管理工作经历
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《中国人民银行杭州中心支行办公室关于进一步加强反洗钱信息安全工作的通知》（杭银办〔2020〕169号），义务机构的（ ）是本机构反洗钱信息安全和保密的第一责任人，对反洗钱信息安全和保密负全面领导责任。
A. A.董事会
B. B.法定代表人或主要负责人
C. C.董事会授权的高级管理人员
D. D.反洗钱管理部门负责人
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《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》（银发〔2021〕102号），对于单笔交易金额为人民币（ ）元或外币等值（ ）美元以上的境外汇入汇款，如汇出汇款的机构未对收款人信息进行核实，接收汇款的银行业金融机构应当通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证件文件等措施核实收款人信息，确保收款人信息的准确性。
A. A.10000, 1000
B. B.5000, 1000
C. C.50000, 10000
D. D.100000 ,50000
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《浙江省银行账户自律公约第 7 号-企业代发工资业务管理》，成员单位对建筑、制造、贸易、餐饮、物流、人力资源等就业人员流动性较大的企业，核实频率（ ）。
A. A.每季度不少于一次
B. B.每半年不少于一次
C. C.每年不少于一次
D. D.每二年不少于一次
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