《浙江省银行账户自律公约第 6 号-个人银行结算账户取现业务管理》，各成员单位要加强基层网点对两项公约的学习培训，加大督导考核力度，压紧压实（ ）责任；

A. A.反洗钱职能部门

B. B.审计职能部门

C. C.委托第三方

D. D.业务主管部门

A. A.国家机关、事业单位

B. B.国有企业

C. C.规范证券市场上市的公司

D. D.个体工商户

A. A.董事会或者其授权的高级管理层

B. B.董事会或者其授权的专门委员会

C. C.董事会或者其授权的管理部门

D. D.董事会或者其授权的高级管理人员

A. A.洗钱

B. B.恐怖融资

C. C.扩散融资

D. D.跨境融资

A. A.内部控制

B. B.反洗钱措施

C. C.反洗钱

D. D.洗钱风险评估

A. A.模糊命中限制类

B. B.模糊命中关注类

C. C.模糊命中其他类

D. D.精准命中各类名单

A. A.最新监管要求

B. B.客户风险评估

C. C.监管部门现场检查发现问题整改情况

D. D.非现场监管发现问题整改情况

A. A.团伙非法获取多名个人信息用于注册空壳公司或开立人头账户

B. B.国家机关、国有企业、事业单位、人民团体领导干部、相关工作人员及其亲属和关系密切的人员

C. C.刻意隐瞒身份

D. D.个人在多家银行拥有多个账户

A. A.审计计划

B. B.审计方案

C. C.审计过程

D. D.审计结果

A. A.中风险

B. B.中高风险

C. C.高风险

D. D.中低风险