A、A.青年男性临柜取现的
B、B.个人银行结算账户开户网点在省内的
C、C.有可疑人员陪同，或者客户神态、行为异常的
D、D.账户已被暂停非柜面业务，或者非柜面支付限额较低的
答案：ACD
A、A.青年男性临柜取现的
B、B.个人银行结算账户开户网点在省内的
C、C.有可疑人员陪同，或者客户神态、行为异常的
D、D.账户已被暂停非柜面业务，或者非柜面支付限额较低的
答案：ACD
A. A.管理机制
B. B.代发协议
C. C.协作机制
D. D.合作机制
A. A.姓名、性别一致，但证件号码不一致
B. B.姓名、国籍一致，但证件号码不一致
C. C.证件类型、证件号码一致
D. D.姓名、性别、国籍一致，但证件号码不一致
A. A.灵活应用
B. B.严格保密
C. C.信息共享
D. D.信息公开
A. A.内部奖励机制
B. B.内部举报机制
C. C.内部处罚机制
D. D.内部考核机制
A. A.推动洗钱风险管理文化建设
B. B.审定洗钱风险的策略
C. C.制定起草洗钱风险管理政策和程序
D. D.对法人金融机构的洗钱风险管理提出建议和意见
A. A.二级
B. B.三级
C. C.四级
D. D.五级
A. A.外国政要
B. B.跨国公司的高级管理人员
C. C.外国政要的特定关系人
D. D.国际组织的高级管理人员
A. A.身份资料
B. B.交易信息
C. C.亲属关系
D. D.监测、分析、报告
A. A.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. B.涉诈活动组织及涉诈活动人员名单
C. C.24
D. D.48
A. A.获得高级管理层的批准
B. B.获得高级管理层的授权
C. C.经评估可以
D. D.不得
