《浙江省银行账户自律公约第 6 号-个人银行结算账户取现业务管理》，对存在规定异常情形的，成员单位应当充分识别客户身份，查询（ ），有效识别并堵截异常取现交易。

A. A.行社管理岗

B. B.行社经办岗

C. C.行社复核岗

D. D.行社查询岗

A. A.应当了解境外机构所在国家或地区洗钱和恐怖融资风险状况

B. B.充分收集境外机构代理业务性质、声誉、内部控制、接受监管和调查等方面的信息

C. C.评估境外机构接受反洗钱和反恐怖融资监管和调查的情况

D. D.以口头的方式明确本机构与境外机构在客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存方面的职责

A. A.尽职调查中客户职业与交易行为相符合

B. B.客户配合金融机构开展尽职调查

C. C.对尽职调查敏感，往往在接到银行尽职调查后账户进入沉睡状态，或之后较少发生交易

D. D.尽职调查客户存在身份、职业、联系电话、经常居住地等末发生变化

A. A.董事

B. B.高风险客户

C. C.监事

D. D.高级管理人员

A. A.金融机构

B. B.特定非金融机构

C. C.金融机构和特定非金融机构

D. D.法人金融机构

A. A.自然人客户

B. B.非自然人客户

C. C.金融机构

D. D.企业法人

A. A.业务管理

B. B.尽职调查

C. C.大额可疑交易报告

D. D.风险分类评级

A. A.洗钱风险评估

B. B.尽职调查

C. C.反洗钱培训

D. D.反洗钱宣传

A. A.客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件

B. B.客户提供订单合同

C. C.客户提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料

D. D.客户开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符

A. A.3个工作日内

B. B.7个工作日内

C. C.10个工作日内

D. D.15个工作日内