《浙江省银行账户自律公约第 7 号-企业代发工资业务管理》，成员单位应当建立健全申诉处理机制，畅通（ ）的异议申诉渠道，及时受理申诉并核查。核查通过的，应当及时解除有关管控措施，避免影响客户正常业务办理。

A. A.农民专业合作组织

B. B.不具备法人资格的专业服务机构

C. C.外国政府驻华使领馆

D. D.无字号个体工商户

A. A.15个工作日

B. B.15个自然日

C. C.30个工作日

D. D.30个自然日

A. A.询问非自然人客户

B. B.要求非自然人客户提供证明材料

C. C.查询公开信息

D. D.委托有关机构调查

A. A.3，5

B. B.5，10

C. C.5，8

D. D.3，10

A. A.5万元,本年

B. B.5万元,本年及次年

C. C.10万元,本年

D. D.10万元,本年及次年

A. A.合理监管意见

B. B.口头建议

C. C.个人意见

D. D.合理整改意见

A. A.建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制

B. B.推动洗钱风险管理文化建设

C. C. 制定起草洗钱风险管理政策和程序

D. D.组织落实反洗钱绩效考核和奖惩机制

A. A.最迟不超过5个工作日

B. B.最迟不超过5个自然日

C. C.立即

D. D.及时

A. A.客户身份识别

B. B.反洗钱名单监控

C. C.本机构反洗钱管理

D. D.客户身份资料和交易记录保存

A. A.每季度不少于一次

B. B.每半年不少于一次

C. C.每年不少于一次

D. D.每二年不少于一次