《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见（试行）的通知》（浙农商银办〔2022〕168号），行社人力资源部门承担洗钱风险管理的人力资源保障职责，合理配置洗钱风险管理（），选用符合标准的人员，并保持洗钱风险管理专职岗位人员的稳定性。

A. A.1个月

B. B.2个月

C. C.3个月

D. D.6个月

A. A.50; 1

B. B.100; 3

C. C.100; 5

D. D.500; 5

A. A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关，包含其下属的各类企事业单位

C. C.金融机构同业拆借

D. D.商业银行发起利息支付

A. A.监测预警的报告数/监测预警的交易量

B. B.监测预警的交易量/全部交易量

C. C.可疑交易报告数/全部交易量

D. D.可疑交易报告数/监测预警报告数

A. A.风险情况

B. B.控制措施

C. C.整体情况

D. D.剩余风险

A. A.完善洗钱风险防控体系

B. B.强化风险为本的意识

C. C.推动系统治理

D. D.落实“一案双查”工作机制

A. A.审计计划

B. B.审计方案

C. C.审计过程

D. D.审计结果

A. A.法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的

B. B.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的

C. C.对于同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的

D. D.对于两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的

A. A.业务（产品）宣传

B. B.操作流程

C. C.业务（产品）培训

D. D.洗钱风险评估

A. A.业务流程

B. B.产品设计

C. C.绩效考核

D. D.全面风险管理体系