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《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见（试行）的通知》（浙农商银办〔2022〕168号），担任反洗钱作业中心主任或者反洗钱管理部门专职洗钱风险管理岗的准入标准：（）

A、A.3年以上（含）银行工作经历

B、B.从事反洗钱工作2年以上（含）或从事风险或合规管理工作3年以上（含）

C、C.通过省行组织的反洗钱岗位从业资格考试

D、D.年龄一般应在45周岁以下（含）

答案：ABC

2024年反洗钱考试题库
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构根据反洗钱管理部门、业务部门的反洗钱工作职责、事项，涉及（ ）等其他部门的，应当对相关工作的职责分工进行明确规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b7-9a9b-8285-c058-485a09209000.html
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《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》（银发〔2021〕102号），办理境内汇款汇出业务时，若银行业金融机构无法将上述所有（ ）提供给接收汇款的机构时，应当至少将汇款人账号或者其他能够确保可对该笔交易跟踪稽核的信息提供给接收汇款的机构，
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b5-22bb-caf1-c058-485a09209000.html
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《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见（试行）的通知》（浙农商银办〔2022〕168号），（）负责对反洗钱工作平台自动产生的可疑交易预警案例，通过分析甄别，对拟排除或拟上报的可疑案例，填写案例处理意见后进行排除或上报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b5-2307-4f75-c058-485a09209000.html
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《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》银发〔2019〕85 号，银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结 （ ）小时紧急联系人机制，设置 AB 角
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b5-22f0-32d9-c058-485a09209000.html
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《浙江省银行账户自律公约第 6 号-个人银行结算账户取现业务管理》，成员单位可结合本单位风险管理实际情况，对（ ）等代发工资账户实行白名单管理，不纳入本公约规定的代发工资业务风险监测和管控范围。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b7-9ad0-4b96-c058-485a09209000.html
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《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应定期开展对本级机构和分支机构的反洗钱内部审计，合理设置审计项目，提升审计质量，突出对反洗钱工作有效性的评价，同时，确保将（ ）纳入内部审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b7-9ac7-c784-c058-485a09209000.html
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《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构在开展客户尽职调查、可疑交易分析、协助配合调查等反洗钱工作时，需要采取向客户了解情况、回访客户、实地查访等客户尽职调查手段的，应合理评估风险，注重方式方法，防止（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b7-9acb-1d8b-c058-485a09209000.html
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《中国人民银行关于<义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引>的通知》（银发〔2017〕108号），监测标准设计则，是指义务机构依据法律法规、行业指引和风险提示等，对本行业（ ）的建设过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b7-9add-799a-c058-485a09209000.html
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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号）,客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的（ ）为准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b5-22b0-b8c3-c058-485a09209000.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中 国人民银行令〔2016〕第3号）,金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将（ ）等资料自生成之日起至少保存5年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b7-9a72-9c79-c058-485a09209000.html
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《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见（试行）的通知》（浙农商银办〔2022〕168号），担任反洗钱作业中心主任或者反洗钱管理部门专职洗钱风险管理岗的准入标准：（）

A、A.3年以上（含）银行工作经历

B、B.从事反洗钱工作2年以上（含）或从事风险或合规管理工作3年以上（含）

C、C.通过省行组织的反洗钱岗位从业资格考试

D、D.年龄一般应在45周岁以下（含）

答案：ABC

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相关题目
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构根据反洗钱管理部门、业务部门的反洗钱工作职责、事项，涉及（ ）等其他部门的，应当对相关工作的职责分工进行明确规定。

A. A.运营管理

B. B.风险管理

C. C.法律事务

D. D.安全保卫

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b7-9a9b-8285-c058-485a09209000.html
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《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》（银发〔2021〕102号），办理境内汇款汇出业务时，若银行业金融机构无法将上述所有（ ）提供给接收汇款的机构时，应当至少将汇款人账号或者其他能够确保可对该笔交易跟踪稽核的信息提供给接收汇款的机构，

A. A.汇款人信息

B. B.收款人信息

C. C.代理人信息

D. D.经办人信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b5-22bb-caf1-c058-485a09209000.html
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《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见（试行）的通知》（浙农商银办〔2022〕168号），（）负责对反洗钱工作平台自动产生的可疑交易预警案例，通过分析甄别，对拟排除或拟上报的可疑案例，填写案例处理意见后进行排除或上报。

A. A.可疑交易初审岗

B. B.可疑交易复核岗

C. C.客户洗钱风险分类岗

D. D.审批岗

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b5-2307-4f75-c058-485a09209000.html
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《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》银发〔2019〕85 号，银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结 （ ）小时紧急联系人机制，设置 AB 角

A. A.2×24

B. B.5×24

C. C.7×24

D. D.10×24

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b5-22f0-32d9-c058-485a09209000.html
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《浙江省银行账户自律公约第 6 号-个人银行结算账户取现业务管理》，成员单位可结合本单位风险管理实际情况，对（ ）等代发工资账户实行白名单管理，不纳入本公约规定的代发工资业务风险监测和管控范围。

A. A.国有企业

B. B.个体工商户

C. C.大型企业

D. D.小微企业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b7-9ad0-4b96-c058-485a09209000.html
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《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应定期开展对本级机构和分支机构的反洗钱内部审计，合理设置审计项目，提升审计质量，突出对反洗钱工作有效性的评价，同时，确保将（ ）纳入内部审计。

A. A.最新监管要求

B. B.客户风险评估

C. C.监管部门现场检查发现问题整改情况

D. D.非现场监管发现问题整改情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b7-9ac7-c784-c058-485a09209000.html
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《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构在开展客户尽职调查、可疑交易分析、协助配合调查等反洗钱工作时，需要采取向客户了解情况、回访客户、实地查访等客户尽职调查手段的，应合理评估风险，注重方式方法，防止（ ）。

A. A.向客户泄露相关信息

B. B.引起客户警觉

C. C.尽调人员获职相关信息

D. D.引起洗钱风险管理人员警觉

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b7-9acb-1d8b-c058-485a09209000.html
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《中国人民银行关于<义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引>的通知》（银发〔2017〕108号），监测标准设计则，是指义务机构依据法律法规、行业指引和风险提示等，对本行业（ ）的建设过程。

A. A.案例特征化

B. B.特征指标化

C. C.指标模型化

D. D.模型标准化

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b7-9add-799a-c058-485a09209000.html
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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号）,客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的（ ）为准。

A. A.经常居住地

B. B.户籍所在地

C. C.临时居住地

D. D.客户住所地

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b5-22b0-b8c3-c058-485a09209000.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中 国人民银行令〔2016〕第3号）,金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将（ ）等资料自生成之日起至少保存5年。

A. A.大额交易报告

B. B.可疑交易报告

C. C.反映交易分析

D. D.内部处理情况的工作记录

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