A、A.外国政治公众人物
B、B.联合国安理会发布的相关制裁决议名单
C、C.外国政要相关人
D、D.FATF公布的高风险国家(地区)人员
答案:ACD
A、A.外国政治公众人物
B、B.联合国安理会发布的相关制裁决议名单
C、C.外国政要相关人
D、D.FATF公布的高风险国家(地区)人员
答案:ACD
A. A.保密
B. B.绝密
C. C.共享
D. D.公开
A. A.自然人;自然人
B. B.非自然人;非自然人
C. C.自然人;非自然人
D. D.非自然人;自然人
A. A.洗钱风险管理人员
B. B.管理人员
C. C.每一位员工
D. D.高级管理层
A. A.不得低于80%
B. B.不得高于80%
C. C.不得低于70%
D. D.不得高于70%
A. A.人工分析、识别
B. B.记录分析过程
C. C.记录相关数据
D. D.直接上报
A. A.反洗钱资源配置
B. B.洗钱风险管理策略、政策和程序
C. C.内部控制
D. D.风险承受
A. A.资产所在地
B. B.户籍所在地
C. C.经常居住地
D. D.临时居住地
A. A.报告率
B. B.成案率
C. C.上报率
D. D.预警率
A. A.董事会
B. B.高级管理层
C. C.与高级管理层适当层级
D. D.反洗钱管理部门
A. A.姓名
B. B.地址
C. C.国籍
D. D.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限