《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办〔2022〕187号），行社应设置专职或兼职的监控名单管理系统（）。

A. A.分支机构

B. B.业务部门

C. C.反洗钱管理部门

D. D.分支机构和各业务条线

A. A.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作

B. B.以业务（含产品、服务）的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程

C. C.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

D. D.开展本业务条线反洗钱宣传和培训

A. A.高净值客户

B. B.高管层

C. C.本级机构各业务条线

D. D.分支机构

A. A.全面性原则

B. B.独立性原则

C. C.匹配性原则

D. D.有效性原则

A. A.全面性原则

B. B.独立性原则

C. C.匹配性原则

D. D.有效性原则

A. A.社会公众

B. B.金融机构从业人员

C. C.金融机构反洗钱专职及兼职人员

D. D.金融机构管理人员

A. A.自然人

B. B.非自然人

C. C.自然人或非自然人

D. D.自然人和非自然人

A. A.风险为本

B. B.审慎性

C. C.有效性

D. D.全面性

A. A.三个月（含）

B. B.超过三个月

C. C.六个月（含）

D. D.超过六个月

A. A.静态调整

B. B.动态调整

C. C.设定

D. D.配备