A、A.姓名、性别一致，但证件号码不一致
B、B.姓名、国籍一致，但证件号码不一致
C、C.证件类型、证件号码一致
D、D.姓名、性别、国籍一致，但证件号码不一致
答案：ABD
A、A.姓名、性别一致，但证件号码不一致
B、B.姓名、国籍一致，但证件号码不一致
C、C.证件类型、证件号码一致
D、D.姓名、性别、国籍一致，但证件号码不一致
答案：ABD
A. A.柜面或非柜面
B. B.柜面或ATM机
C. C.柜面或智能柜员机
D. D.柜面或大额高速自动存取款设备
A. A.反洗钱资源配置
B. B.洗钱风险管理策略、政策和程序
C. C.内部控制
D. D.风险承受
A. A.通过该渠道办理业务提交可疑交易报告数量
B. B.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度
C. C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
D. D.通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平
A. A.非柜面交易额度
B. B.开（销）户数量
C. C.非自然人与自然人大额转账汇款频率
D. D.涉及自然人的跨境汇款频率
A. A.国家机关、事业单位
B. B.国有企业
C. C.规范证券市场上市的公司
D. D.个体工商户
A. A.持续识别
B. B.审慎评估
C. C.有效控制
D. D.全程管理
A. A.确立洗钱风险管理文化建设目标
B. B.制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制
C. C.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
D. D.定期向董事会报告反洗钱工作情况，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事
A. A.客户有关行为或者交易出现异常，或者客户风险状况发生变化的；
B. B.金融机构怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的；
C. C.加强对客户及其交易的监测分析；
D. D.客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的；
A. A.案例特征化
B. B.特征指标化
C. C.指标模型化
D. D.模型标准化
A. A.毒品犯罪
B. B.恐怖活动犯罪
C. C.敲诈勒索罪
D. D.贪污受贿犯罪
