《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办〔2022〕187号），行社对案例分析判断后，有合理理由怀疑客户或交易对手、资金或其他资产与监控名单相关的，应当根据不同情形，按照规定采取相应的措施，命中( )等的，行社应当立即采取相关措施并于当日将有关情况报告人民银行当地分支机构和其他相关部门。

A. A.留存特约商户及其法定代表人或者负责人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

B. B.对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施。

C. C.登记特约商户身份基本信息

D. D.核实特约商户及其法定代表人或者负责人有效身份证件。

A. A.一年内

B. B.二年内

C. C.三年内

D. D.五年内

A. A.姓名或者名称、账号、住所

B. B.姓名或者名称、账号

C. C.姓名或者名称、账号、开户银行

D. D.姓名或者名称、账号、有效身份证件号码

A. A.毒品犯罪

B. B.恐怖活动犯罪

C. C.敲诈勒索罪

D. D.贪污受贿犯罪

A. A.客户单位

B. B.第三方

C. C.金融机构

D. D.第三方和金融机构共同承担

A. A.地域环境

B. B.客户群体

C. C.产品业务（含服务）

D. D.渠道（含交易或交付渠道）

A. A.建立期间

B. B.终止期间

C. C.存续期间

D. D.中止期间

A. A.董事会或者其授权的高级管理层

B. B.董事会或者其授权的专门委员会

C. C.董事会或者其授权的管理部门

D. D.董事会或者其授权的高级管理人员

A. A.手机银行

B. B.面对面

C. C.网上银行

D. D.非柜面

A. A.业务（产品）宣传

B. B.操作流程

C. C.业务（产品）培训

D. D.洗钱风险评估