属身份证件信息存疑的，包括（）

A. A.收益最大化

B. B.效益优先化

C. C.行业特点、客户范围

D. D.业务类型、经营规模

A. A.地方各级人民政府

B. B.公安机关

C. C.中国人民银行及其分支机构

D. D.银行业金融机构

A. A.风险管理政策和程序

B. B.信息系统、数据治理

C. C.风险管理成效

D. D.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制

A. A.本系统

B. B.其他金融机构

C. C.监管机构

D. D.本机构

A. A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B. B.受益所有人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

C. C.在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额的高净值客户

D. D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

A. A.代理业务性质

B. B.声誉

C. C.内部控制

D. D.接受监管和调查

A. A.建立期间

B. B.终止期间

C. C.存续期间

D. D.中止期间

A. A.开户人刻意躲避银行员工，按照他人现场指导填写开户资料

B. B.开户人没有刻意躲避银行员工

C. C.开户人按照事先准备的材料填写。开户过程中会打电话询问他人开户信息

D. D.开户人自行填写开户资料

A. A.业务部门

B. B.反洗钱管理部门

C. C.境内外分支机构

D. D.相关附属机构

A. A.反对

B. B.制裁

C. C.起诉

D. D.定罪